• 最高检、央行：虚拟货币成跨境洗钱新手段

  2021-03-19 11:16:14 FX112财经网 FX112财经网 收藏

  国内财经

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  最高检央行重拳整治洗钱犯罪，相关司法解释将修改完善

  　　最高检19日通报，刑法修正案（十一）新增“自洗钱”行为构成洗钱罪的规定，为贯彻新规定，最高检正在会同最高法研究修改洗钱罪，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪司法解释，对长期...

  2021-03-19 11:16:16 FX112财经网
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  最高检、央行：虚拟货币成跨境洗钱新手段

  　　金融界网3月19日消息 最高检、央行披露典型案例指出，利用虚拟货币跨境兑换，将犯罪所得及收益转换成境外法定货币或者财产，是洗钱犯罪新手段，洗钱数额以兑换虚拟货币实际支付...

  2021-03-19 11:16:14 FX112财经网
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  最高检、央行定调！虚拟货币被利用成为跨境洗钱新手段

  　　金融界网3月19日消息 最高人民检察院、中国人民银行联合发布惩治洗钱犯罪典型案例，最高人民检察院第四检察厅、中国人民银行反洗钱局负责人就联合发布惩治洗钱犯罪典型案...

  2021-03-19 11:16:11 FX112财经网
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  啥情况？阿里、腾讯、字节跳动等11家企业被约谈！网信办、公安部出手，又是APP惹祸？

  　　众巨头刚刚被约谈！ 　　国家互联网信息办公室（以下简称“网信办”）18日表示，监管部门已经对正在兴起的语音社交行业加强了管理。同时，曾经火爆一时的AI换脸等深度伪造技术也...

  2021-03-19 09:20:05 FX112财经网
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  国内第二家金融法院挂牌！首案事关证券虚假陈述，25名法官上阵，这些官司都归它

  　　3月18日，北京金融法院正式挂牌！ 　　这是继上海金融法院后，国内第二家金融法院正式成立。据悉，当天上午，一起证券虚假陈述责任纠纷通过网上途径成功立案，成为北京金融法院受理...

  2021-03-19 09:20:02 FX112财经网

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